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    Tag: Lavado de Dinero

    Nace una plataforma para comprar parte de salarios a peloteros

    La empresa se llama Finlete, conecta a peloteros con inversionistas dispuestos a financiar su desarrollo profesional. Surge una innovadora plataforma digital que permite a inversionistas adquirir una porción de los futuros ingresos de peloteros profesionales. Esta iniciativa, pionera en su tipo, busca brindar a los jugadores un anticipo de sus ganancias venideras mientras que ofrece a los inversores la oportunidad de participar en el éxito...

    Noticias de hoy en República Dominicana – En exclusiva, 7 de junio de 2024

    Escucha hoy las noticias de último minuto en República Dominicana con Miguel Ángel Herrera.
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    Partidos pueden ser enjuiciados por ley de lavado si candidatos aceptan dinero ilícito

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde la semana pasada el aporte financiero del crimen organizado a los partidos políticos es tema de debate, pero los partidos...

    Implicados en Operación Falcón traficaron 2,286 kilos de cocaína del 2016 al 2019

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- Desde el 2016 hasta el año 2019 los implicados en la Operación Falcón fueron los responsables de traficar 2,286 kilogramos de...

    Miky López acusado por narcotráfico y lavado de activos

    Fuente: Noticias SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo...

    Ordenan investigar por lavado de dinero al Aeropuerto de Bávaro de Hazoury

    Por Noticias SIN SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto...

    Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa

    POR:  NOTICIAS SIN SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes...